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2021浙江泰隆商业银行苏州分行社会招聘公告
来源:今日招聘网 发布时间:2021/6/10 23:04:38 访问:58

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反洗钱管理岗(苏州分行)

工作地点:江苏省-苏州市-工业园区

工作职责:

1.跟踪评估反洗钱监管措施和要求,向监管部门报告本单位的反洗钱合规情况和洗钱风险情况;

2.根据法律法规、监管规定的变动和发展,落实反洗钱规章制度和业务流程的更新;

3.对洗钱类型及相关犯罪形式开展研究,结合行内客户、业务等实际情况,建立、健全可疑交易监测模型及指标体系,组织可疑交易的分析、排查和报告工作,对分支机构开展情况进行指导和监督;

4.研究机构洗钱风险自评估方法,完善自评估指标体系建设,开展机构洗钱风险自评估并及时报告评估结果,开展洗钱风险提示和排查工作;

5.保持与监管部门的顺畅沟通;

6.其它反洗钱工作领导小组交代的工作。

任职资格:

1.大学本科及以上学历;

2.3年及以上银行等金融机构反洗钱工作相关经验,无不良从业记录;

3.具有良好的学习能力、沟通协调能力,独立处理事务能力,责任心强;

4.熟悉反洗钱尽职调查方式、洗钱类型要点及方法,具备良好的交易分析和可疑报告撰写能力;

5.熟悉监测模型及规则建设机制,能够组织开展对监测模型及规则的评估及调整;

6.具备以下条件者优先考虑:有总行或总部工作经验、熟悉机构洗钱风险自评估或有相关工作经验、具备模型建设和管理相关it技术能力或工作经验、通过国际反洗钱师(acams)资格认证。

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